1/2
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy SZCZECIN 01.2025 r.
Szczecin / Śródmieście Pokaż na mapie ›
Odświeżone: Poniedziałek, 06 Styczeń, 2025 13:15
Szczegóły ogłoszenia
- Kategoria: Usługi / Nauka i Szkolenia
Opis oferty
Zapraszamy na szkolenie "PPPFT"Program szkolenia:
1 Problematyka prania pieniędzy
2. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych
3. Zagrożenia obrotu finansowego
4. Metody prania pieniędzy
5. Zmiany przepisów wprowadzone przez USTAWĘ z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (PPPFT)
6. Środki bezpieczeństwa stosowane przez instytucje zobowiązane wobec swoich klientów
7. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej
8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
9. Obowiązek informacyjny
10. Etapy postępowania z transakcja podejrzaną
11. Odpowiedzialność karna, kary administracyjne
Miejsce szkolenia: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.
Oddział Szczecin, 71-525 Szczecin
ul. H. Kołłątaja 31/4
W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
www.romaniszyn.com.pl
Sprawdź zainteresowanie tym ogłoszeniem
Wyświetlenia
Data dodania
Ostatnio widziany
Obserwujących
Wysłane zapytania
Odsłony telefonu
Monika
Konto prywatne
Na Lento.pl od 17 sty 2013
Strona użytkownika
- Wypromuj ogłoszenie
- Zgłoś naruszenie
- Drukuj ulotkę
- Edytuj/usuń ogłoszenie
- Udostępnij ogłoszenie
- Dodaj na Facebook
